Фирма сестры Назарбаева причинила ущерб бюджету на 10 млрд тенге

Компания незаконно ввезла из КНР более 100 контейнеров с товарами народного потребления контрабандным путём

В понедельник, 21 июля 2025 года, Департамент АФМ по городу Алматы с самого раннего утра поспешил обрадовать общественность тем, что осуждены сотрудники ТОО «Group of the Companies TDA», которые незаконно ввозили в Казахстан товары из Китая: «В г. Алматы вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о контрабандном ввозе товаров народного потребления из КНР в РК и выписке фиктивных счетов-фактур в особо крупном размере. Расследование проведено Департаментом АФМ по г. Алматы.

Установлено, что ТОО «Group of the Companies TDA», имея статус уполномоченного экономического оператора, незаконно ввезло из КНР более 100 контейнеров с товарами народного потребления контрабандным путём.

Кроме того, используя подконтрольные им предприятия (10 ТОО), они выписывали фиктивные счёт-фактуры.

Ущерб в виде подлежащих уплате НДС, КПН и таможенных пошлин составил 10 млрд тенге.

В ходе досудебного расследования государству возмещены денежные средства в размере 643 млн тенге.

В целях конфискации с санкции суда наложен арест на товар на 1,3 млрд тенге, а также на имущество подозреваемых (земельные участки, автомашины, багги, передвижные палатки) на 300 млн тенге.

Кроме того, 47 предприятиями — контрагентами Товарищества в добровольном порядке исключены взаиморасчеты и уплачены налоги на 240 млн тенге.

Приговором Алмалинского районного суда г. Алматы виновные лица осуждены к лишению свободы на срок от 1,4 до 4,6 лет с конфискацией имущества.

Один участник объявлен в международный розыск».

Однако новость прекрасна не только разгромом схемы контрабанды.

Дело в том, что с 2018 года учредителями ТОО «Group of the Companies TDA» являются, согласно данным сайта adata.kz, два человека – Али Жанбулатович КЛЫШПАЕВ 1980 года рождения и Анипа Абишевна НАЗАРБАЕВА 1950 года рождения – родная сестра первого президента Казахстана.

Но самое любопытное, что сам приговор был оглашён ещё в августе 2024 года, а вступил в законную силу в феврале 2025 года. То есть пять месяцев назад. Однако Департамент АФМ по городу Алматы выдал информацию по этому делу только сейчас.

К слову, по делу Анипа Назарбаева не проходила ни в числе подозреваемых, ни в числе свидетелей. Во всяком случае в приговоре не упоминается о том, что она была допрошена во время главного судебного разбирательства. Между тем её имя неоднократно упоминается как в обвинительном акте, так и в показаниях других свидетелей.

Главным обвиняемым по делу следствие обозначило Али Клышпаева, который также был директором ТОО «Group of the Companies TDA».

Как указано в обвинительном акте, 12 июня 2019 года Клышпаев, «действуя по доверенности от имени Назарбаевой А.А., зарегистрировал в органах юстиции Алматинской области ТОО «ТДА Плюс К», в тот же день назначив Чакеева И.М. директором указанного предприятия на основании приказа». С момента регистрации коммерческого предприятия ТОО «ТДА Плюс К», как установило следствие, «субъект частного предпринимательства, законный по форме, но фиктивный по содержанию деятельности, фактически не осуществлявший предпринимательскую деятельность в соответствии с Уставом в течение времени, необходимого и достаточного для их выполнения в соответствии с обычаями делового оборота, то есть не имел собственного штата работников, движимого и недвижимого имущества, складских помещений, не занимался поставкой товаров и не оказывал какие-либо услуги, то есть вся деятельность ТОО «ТДА Плюс К» была направлена на осуществление выписки фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, выполнения услуг, отгрузки товара в адрес предприятий-контрагентов».

Согласно обвинительному акту, 3 декабря 2019 года Клышпаев, «действуя по доверенности от имени Назарбаевой А.А., приобрел 100% доли участия в ТОО «ABOCompany» у Сулейменова О.И., в тот же день, назначив последнего директором указанного предприятия на основании приказа». В связи со сменой учредителей в ТОО «ABOCompany», органами юстиции произведена перерегистрация предприятия с последующей сменой названия на созвучное с основным ТОО «ТДА Транзит Плюс». «С момента перерегистрации коммерческого предприятия ТОО «ТДА Транзит Плюс», субъект частного предпринимательства, законный по форме, но фиктивный по содержанию деятельности, фактически не осуществлявший предпринимательскую деятельность в соответствии с Уставом в течение времени, необходимого и достаточного для их выполнения в соответствии с обычаями делового оборота, то есть не имел собственного штата работников, движимого и недвижимого имущества, складских помещений, не занимался поставкой товаров и не оказывал какие-либо услуги, то есть вся деятельность ТОО «ТДА Транзит Плюс» была направлена на осуществление выписки фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, выполнения услуг, отгрузки товара в адрес предприятий-контрагентов», — указано в обвинительном акте.

То есть Назарбаева давала доверенности для покупки и переоформлению этих фирм.

Кстати, свидетель Сулейменов дал показания, что примерно 30 января 2019 года он передал Клышпаеву печать и документы своей фирмы ТОО «АВО Соmpany». Затем, он по указанию последнего осуществил перерегистрацию компании из Алматы в город Каскелен. В декабре 2019 года у нотариуса он переписал свою фирму на Клышпаева и Назарбаеву. В августе 2020 года он по указанию бухгалтера Огай Сулейменов подписал какие-то договоры, документы, передал ЭЦП-ключи. В декабре 2019 года он по указанию Клышпаева переименовал свою фирму в ТОО «ТДА Транзит Плюс», а в сентябре 2020 года был уволен. Кроме того, по просьбе Клышпаева, он был номинальным директором ТОО «Али Ко». В суде Сулейменов показал, что все сделки от имени ТОО «ТДА Транзит Плюс» были фиктивными. При этом Клышпаев подарил другому участнику схемы Ризаеву новую автомашину «Рейндж Ровер» и дорогие часы.

Подсудимая Кадира ТЛЕУБЕРГЕНОВА в суде показала, что в 2018-2019 годах она работала в сфере строительства, в связи с чем заказывала строительные материалы. Её фирмы занимались строительством объектов в Астане, Турксибском районе, в поселке «Жаналык» в Алматинской области. На документах со стороны ТОО «Group of the companies TDA» были фамилии Клышпаева и Назарбаевой. Из ТОО «Group of the companies TDA» она контактировала с Ризаевым и «Досом». С 2019 года она должна ТОО «Group of the companies TDA», в связи с чем написала расписку.

Вот как описано взаимодействие между компаниями в приговоре суда: «Из-за остановки работы по этому поводу, были арестованы расчётные счета фирм Тлеубергеновой. Они ей указали, что она должна работать только с ними, поскольку они представляют семью Назарбаевых и её не будет никто тревожить. Они неоднократно приезжали к ней в офис по ул.Серикова в Алматы, где они имели склад. Она дважды ездила к ним в офис по ул.Кожамкулова в Алматы. В ходе досудебного расследования она неоднократно указывала на этих лиц. В 2020-2021 годах они заставляли её выписывать бухгалтерские документы разным фирмам. Наряду с этим, она подписывала документы от ТОО «Group of the companies TDA», которые привозил Халилов Данияр».

А вот как обвинение описала роль Клышпаева в этой схеме: «Подсудимый Клышпаев А.Ж., будучи организатором, являясь наиболее авторитетным участником группы лиц по предварительному сговору, пользуясь доверием второго учредителя Товарищества Назарбаевой А.А., в целях избегания уголовного преследования и предусмотренной уголовной ответственности, пользовался глубокой конспирации, для чего закрепил за собой следующие функции: решение
административных вопросов, связанных с деятельностью Товарищества; право принимать решения о приобретении действующих и регистрации новых предприятий; беспрепятственное пересечение через границу товаров на территорию РК; беспрепятственное перемещение на территории РК товаров Товарищества до получения фактического заказчика определение и контроль функций организованной группы, с определением размера незаконного вознаграждения каждому».

При этом в ходе главного судебного разбирательства подсудимый Клышпаев, отрицая вину по предъявленным обвинениям, показал, что близко с другими подсудимыми не знаком, а подсудимую Тлеубергенову вообще не знает: «Подсудимая Курбанова Н.А. вовсе не работала в подконтрольных ему фирмах, в офисе её не видел. Однако полагает, что последняя давала консультации. По его мнению, подсудимый Огай А.А. работал у них в офисе. Всех подсудимых ближе узнал в ходе досудебного расследования, а Тлеубергенову К.Т. впервые увидел в ходе главного судебного разбирательства. ТОО «Group of the companies TDA» занималось логистикой, то есть доставкой товаров из КНР и ОАЭ. Только на следствии он начал вникать в суть налогов и других обязательных платежей в бюджет. Штат фирмы состоял из 18-20 работников, куда входили юристы, бухгалтеры, брокеры, менеджеры складов. Из всех работников он знал лишь Агила РИЗАЕВА, который был ответственный за всё. Сам он редко был на работе, посещал офис лишь 2-3 раза. Находясь на территории фирмы, он мог и не зайти в офис. Вокруг офиса он посадил примерно 560 саженцев деревьев. Приезжая в офис, он больше занимался деревьями.

Уставной фонд ТОО «Group of the companies TDA» составлял 100 миллионов тенге, а также у фирмы имелся гарантийный вклад в размере 1 миллиона евро перед государством. За любое нарушение законодательства государство могло снять средства с гарантийного вклада. За всю свою деятельность ТОО «Group of the companies TDA» заплатило в бюджет в качестве таможенной пошлины от 10 миллионов до 4 миллиардов тенге, а включая налоги и другие обязательные платежи в бюджет — примерно 14 миллиардов тенге. Изначальный заработный фонд рабочим в сумме 20 миллионов тенге к 2022 году увеличился на 105 миллионов тенге. Данные сведения ему стали известны в гражданских судах. Финансово-хозяйственной деятельностью ТОО «Group of the companies TDA» он никогда не занимался».

Кстати, в суде Клышпаев сообщил о пытках. По его словам, его три дня содержали в одиночной камере без еды и воды. Якобы тем самым добиваясь, чтобы он оговорил нескольких человек, за что сотрудники обещали ему заключить процессуальное соглашение: «В ИВС у него резко ухудшилось здоровье. На скорой медицинской помощи его повезли в больницу, где его реанимировали. Он не мог есть еду, в этой связи похудел до 52-х килограммов. Видя состояние здоровья, сотрудники ДЭР согласились изменить меру пресечения на «домашний арест».

Насколько похудела за время следствия учредитель Назарбаева – судебные документы умалчивают. Кстати, в деле не упоминается и сумма, которую она могла иметь в качестве дивидендов как
соучредитель.

Фото: кадр из видео на youtube.

ДЕЛИТЕСЬ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУЖДАЙТЕ СТАТЬЮ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!